A Polícia Civil de Joinville, com apoio da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Cibernéticos de Goiás e da Delegacia de Investigação de Lavagem de Dinheiro (DLAV), nesta quarta-feira, 31, fez uma operação policial nos municípios de Goiânia (GO) e Aparecida de Goiânia (GO) para cumprimento de mandados judiciais decorrentes de investigações relativas a fraudes eletrônicas, estelionatos praticados em ambiente cibernético e lavagem de dinheiro.
As investigações comprovaram que um homem natural de Goiás praticou 12 estelionatos contra vítimas catarinenses, na modalidade conhecida como golpe do falso intermediário. Trata-se de modalidade por meio da qual o estelionatário se passa como intermediário de uma venda de veículos ou outros objetos de alto valor e convence o comprador a creditar os valores na conta de uma interposta pessoa (laranja) por ele indicada. O total dos prejuízos apurados é de R$ 386.500,00.
O autor dos estelionatos abriu uma distribuidora de bebidas, enquanto ainda estava preso, para lavagem do dinheiro ilícito auferido com os golpes e adquiriu patrimônio incompatível com os rendimentos e porte da empresa.
Dois homens foram identificados como interpostas pessoas (laranjas), pois ofereceram conscientemente suas contas bancárias para recebimento das vantagens indevidas, a fim de dissimular a origem ilícita do patrimônio do autor dos estelionatos, e serão indiciados por lavagem de dinheiro.
As residências dos investigados e a empresa do autor das fraudes foram alvos de mandados de busca e apreensão. O autor dos estelionatos foi preso preventivamente e encaminhado à Casa de Prisão Provisória, onde permanecerá a disposição da Justiça Catarinense.
Além disso, houve a decretação de medidas assecuratórias contra o patrimônio dos envolvidos com a finalidade de ressarcimento das vítimas. Em função disso, até o momento, dois carros e uma motocicleta foram sequestrados. Um dos carros será utilizado como viatura policial.
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