GAECO e Ministério Público apuram suspeitas de estelionato, lavagem de dinheiro e esquema semelhante a pirâmide financeira ligado a empreendimento em São Bento do Sul
A Operação Nórcia cumpriu, na manhã desta segunda-feira, 29, seis mandados de busca e apreensão e dois de prisão preventiva nas cidades de São Bento do Sul, Campo Alegre, Itapoá e Joinville. A ação apoia uma investigação da 2ª Promotoria de Justiça de São Bento do Sul sobre suspeitas de fraude imobiliária, estelionato e lavagem de dinheiro.
O Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (GAECO), do Ministério Público de Santa Catarina (MPSC), deflagrou a operação. A Vara Estadual de Organizações Criminosas expediu os mandados.
Segundo a investigação, um grupo utilizou a construção de um edifício em São Bento do Sul para atrair investidores e compradores com a promessa de altos retornos financeiros.
As apurações apontam que a obra chegou a ser iniciada, mas foi posteriormente paralisada. Com isso, investidores e compradores teriam acumulado prejuízos e enfrentado dificuldades para obter esclarecimentos dos responsáveis pelo empreendimento.
De acordo com o Ministério Público, os investigados mantinham um padrão de vida incompatível com a situação financeira do projeto.
Indícios de lavagem de dinheiro
A investigação identificou indícios de confusão patrimonial entre pessoas físicas e jurídicas ligadas ao empreendimento. Os promotores também apuram a possível utilização de mecanismos de lavagem de dinheiro.
Ainda segundo o MPSC, os investigados teriam adotado práticas comerciais que podem caracterizar um esquema de pirâmide financeira. As suspeitas fazem parte da linha investigativa que busca esclarecer as causas da paralisação da obra.
As medidas autorizadas pela Justiça incluem buscas em endereços vinculados às empresas investigadas, a prisão preventiva dos dirigentes, o sequestro de veículos e a indisponibilidade de bens móveis, imóveis e ativos financeiros.
O objetivo é preservar recursos que possam ser utilizados para ressarcir eventuais vítimas dos crimes investigados.
Material passará por perícia
Os agentes encaminharão os materiais apreendidos durante a operação para a Polícia Científica, que realizará exames periciais.
Após a elaboração dos laudos, o GAECO analisará as evidências para dar continuidade às investigações conduzidas pela 2ª Promotoria de Justiça de São Bento do Sul.
A investigação tramita sob sigilo judicial. O Ministério Público informou que poderá divulgar novas informações quando os autos se tornarem públicos.
O nome da operação faz referência à cidade italiana de Nórcia (Norcia), terra natal de São Bento de Núrsia. Segundo os investigadores, a escolha remete a São Bento do Sul, município onde está localizado o empreendimento investigado e que concentra as apurações do caso.
